原标题：北京东方园林环境股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002310 股票简称：东方园林公告编号：2019-125

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第一次会议通知于2019年10月22日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2019年10月28日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事慕英杰女士主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举慕英杰女士为公司第七届董事会董事长的议案》；

　　选举慕英杰女士为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　慕英杰女士的简历详见附件。

　　二、审议通过《关于选举赵冬先生为公司第七届董事会副董事长的议案》；

　　选举赵冬先生为公司第七届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　赵冬先生的简历详见附件。

　　三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；

　　经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，董事会各专门委员会的任期与本届董事会相同：

　　审计委员会：主任委员：孙燕萍，委员：赵冬、扈纪华、刘雪亮、程向红；

　　提名委员会：主任委员：刘雪亮，委员：慕英杰、孙燕萍；

　　薪酬与考核委员会：主任委员：扈纪华，委员：刘伟杰、孙燕萍。

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　四、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　1、聘任刘伟杰先生为公司总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　2、聘任程向红女士为公司副总裁兼财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　3、聘任谢小忠先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　4、聘任贾莹女士为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　5、聘任陈莹女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　6、聘任冯君先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　7、聘任郭朝军先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为三人，未超过公司董事总数的二分之一。

　　根据《公司章程》的规定，董事长或总裁为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为刘伟杰先生，公司将按照相关规定办理工商变更登记手续。

　　以上高级管理人员的简历及董事会秘书的联系方式详见附件。

　　公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

　　五、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

　　聘任杨杰女士为公司审计部负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　杨杰女士的简历详见附件。

　　六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

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